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转账违法是为什么法律常识
一次转二十，甚至连续转两三次二十，银行后台怎么监控你不知道，但是你基本没可能知道，如果你申请的是每天500万的手机银行，可以转的更多，当然我想这有个前提是不能太频繁。 连周大福消费十万的都要复印通行证 然后他们员工会填资料 柜姐说现在很严 前几天浙江一个富豪刷了七八十万买了个戒指 第二天就打电话过来查了 所以真的是自己感觉不到其实是真有在背后调查的。
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洗钱如何判罚法律常识
一，这只是反洗钱检查的起点金额 这四条只是颁布的反洗钱的起点，如果遇到可疑的数额和可疑的账户，比如：频繁分散资本，线下取款汇集的诈骗团伙的资本。是不是？还有不符合规律的忽然进入一大笔资金，比如：受贿和地下钱庄。这些监控规则首先是账户引起注意，然后再逐步检查。总结一下：普通民众或者生意正常往来的账户资金都是有行业规律的，符合个人和企业的正常发展。能理解吗？没人监控你，检查你。重点职业和贸易企业
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洗钱怎么进行处罚法律常识
银行的大数据系统是非常发达的，发达的超乎平常人的想象，每一个人每一笔不寻常的操作都会被银行的数据监测系统检测出来，这里面具体的情况大家也不得而知，总之是非常的敏感和精准 并且就算是查，银行也只是把你这个人的异常情况报告给反洗钱部分以及公安部门，再由相应的部分来进行侦破和整理，最后对一个人的情况进行评估。 很简单的一个道理，一个普通工厂的工人，银行账户的钱从来没有超过1万块
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视同工伤提供哪些证据法律常识
要《工伤保险条例》第14条规定，职工有下列情形之一的，应当认定为工伤： （一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的…… 该《条例》第15条规定，职工有下列情形之一的，视同工伤：（一）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时内经抢救无效死亡的…… 此外，《北京市工伤认定办法》第11条规定，区、县社会保险行政部门在适用《条例》第15条第一款第（一）项时
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公司能随便开除员工吗？公司开除员工的条件有什么？法律常识
职场老司机都知道，同样是离职，员工主动辞职和被公司辞退可是大不一样。主动辞职的话，公司不用支付一分钱的离职补偿，甚至可以向员工追偿公司损失。而公司辞退员工，就必须按照劳动法规定，予以支付离职补偿金和代通知金。但是，当用人单位发现员工不符合用人单位的用工条件时，可能就会选择辞退员工。那么，用人单位开除员工的条件有哪些？ 网友咨询： 我在一家私企互联网公司工作4个月，已经转正，签劳动合同
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工作而流产属于工伤吗法律常识
根据劳动法规定，工作时间发生流产，以下情况属于工伤： 1、在公司规定的工作时间和工作场所内，因为工作上的原因受到事故伤害导致流产； 2、工作时间前后在工作场所内，做与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害导致流产； 3、在规定工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害导致流产； 4、因为患职业病导致流产； 5、工作需要外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故导致流产。 所以
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特殊工种都是什么工种法律常识
一，如果你的原始档案资料，能够充分证明，你在井下岗位上工作过九年以上，你很有必要积极主动地去争取一下。 二，高空作业是一个非常模糊的概念，到底多高算高？特殊工种名录中，没有具体的标识，一般国有大型建筑单位，野外重型塔吊的操作工，才有可能办下来，所以，这类工种，个人申办，希望不大。 三，高温类特殊工种，必须是钢性的条件，机戒行业的铸造、锻造、大型制造业的配套锅炉、钢铁行业的冶炼
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下班回家买菜时被车撞能认定是工伤吗法律常识
申请工伤认定应该得到支持。 最高人民法院《关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》，细化了工伤认定中的“上下班途中”。即： (一)在合理时间内往返于工作地与住所地、经常居住地、单位宿舍的合理路线的上下班途中； (二)在合理时间内往返于工作地与配偶、父母、子女居住地的合理路线的上下班途中;； (三)从事属于日常工作生活所需要的活动，且在合理时间和合理路线的上下班途中；
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过去的工资放到现在是多少法律常识
有太多的人忽视了现在的普通人其实绝对生活水平已经超过了百年前的精英，只不过相对收入水平让你没有感受到这一点而已，不同时期由于不同物品的生产力差异太大因此没有任何对比能准确反映所有问题，这里面的数据与结论均来自于我文末所注明的这本书，并不是我的原创只是转述，有兴趣的可以读读，这东西只是多个谈资而已！ 黄金也不能做参照系，因为黄金的价格受金矿开采的技术影响太大，这个技术包括金矿的勘探
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被高空坠物砸保险公司是否赔付法律常识
保险公司是否赔偿要看施工单位是否承担赔偿责任。根据《民法通则》条126条规定，建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，它的所有人或者管理人应当承担民事责任，但能够证明自己没有过错的除外。 可见建筑物致人损害的侵权行为适用过错推定责任原则，即一旦发生建筑损害的后果，便推定其所有人或管理人有过错。也就是说，除非楼房施工单位能证明自己没有过错